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皇冠国际平台:一个跨境在线电信诈骗组织

时间:2021/1/23 7:43:25   作者:   来源:   阅读:17   评论:0
内容摘要:据办案民警介绍,2020年12月22日,陈小姐向警方报案称,11月底,陌生人李德(化名)加了她的微信账号。经过几天的交谈,双方关系很好。在骗取了陈云林的信托之后,李德谎称自己投资了“方正移动财务控制”应用,拥有资金和账户,仅凭陈云林验证就拥有账户密码。陈女士经历了多次手术,后来发现确实可以获得一定的好处。在李德的劝诱下...
据办案民警介绍,2020年12月22日,陈小姐向警方报案称,11月底,陌生人李德(化名)加了她的微信账号。经过几天的交谈,双方关系很好。在骗取了陈云林的信托之后,李德谎称自己投资了“方正移动财务控制”应用,拥有资金和账户,仅凭陈云林验证就拥有账户密码。陈女士经历了多次手术,后来发现确实可以获得一定的好处。

在李德的劝诱下,陈小姐在App上注册了一个账号,多次充值252万元,期间取走了14多万元。然而,12月22日,陈小姐发现自己App中超过237万元的资金无法全部取出,也无法联系到李德。她怀疑她遇到了电信诈骗。

江北警方接到报案后高度重视。专案组警方通过对涉案App、被害人提供的投资联系电话、微信账户进行背景数据获取和分析,发现嫌疑人的IP地址和实际背景数据均在海外。一个跨境在线电信诈骗组织。

警方还对涉案银行账户进行了全面的资金链逐级梳理,查清了涉案资金的去向。经调查,发现涉嫌银行卡48张,并发现近期有两张银行卡被盗取。此时,案件嫌疑人张某进入了警方的视野。

经过调查,张某某注销了在武汉的银行卡,并新办了一张银行卡,用于转账超过45万元现金。经过深入调查,出现了一群以张某某为代表的“卡申请”。这个团伙利用电话卡和银行卡进行电子诈骗,获取非法利益。

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